山西金融领域扫黑除恶又有大动作,发现这8类行为,请立即举报

  • 日期:07-16
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山西省地方财政监督局欢迎广大人民群众在当地金融领域报道涉及黑恶病的线索

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沉重的打击,雷霆消除了邪恶!

为保护地方财政安全,促进反邪恶发展,山西省地方财政监督局制定了全省小额信贷公司专项反邪恶工作计划。

消除金融界的邪恶势力!

根据规划,各地小额贷款公司的监管部门应当进行深入调查和暗访,并对小额信贷公司的客户群,特别是已偿还的客户进行随机抽查和登记,并注册小额信贷公司领域根据规定提供线索并转让。由境内有关部门处理。

各小城市应建立健全报告尽职调查问题解决机制,及时报告小额信贷公司领域黑,险,混乱等问题。地方金融监管局应在前线开展深入的研究活动,了解实际情况。

同时,加强日常监管,严格把握易发生黑,恶犯罪的小额信贷公司的关键要求,重点目标和关键环节,严格执行市场准入,变更事项,日常监管。

违反法律法规的小额信贷公司严格履行监督职责,实施清理整顿,退出出口,规范经营,净化行业环境。加强现场核查,结合小额信贷公司的评级验证工作,组织分级评级验证小组,对市财政局小型贷款公司的工作进行监督检查。

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报告重点

1.利用黑恶势力开展或协助发展小额信贷,融资担保,典当,融资租赁,商业保理,区域股权交易和本地资产管理业务;

2,高利润贷款或贷款信贷资金的小额贷款公司,然后高利润贷款;

3.开展“路由贷款”和“校园贷款”等非法活动;

(四)通过故意伤害,非法拘禁,侮辱,恐吓,威胁,骚扰,欺诈等方式收取贷款,追回赔偿金;

5.融资担保机构和小额信贷机构为邪恶势力提供担保或贷款;

6.当地金融机构工作人员,股东或实际控制人是黑人和罪犯;

7.地方金融监管部门的工作人员为邪恶势力充当“保护伞”;

8.涉及小额贷款公司,融资担保公司,典当行,融资租赁公司,商业保理公司,区域股权交易机构和当地资产管理公司的其他与黑有关的行为。

主管报告电子邮件:sxjrjshb